Investigação Patrimonial: movimentações bancárias, cartões de crédito, aplicativos de tecnologia financeira e criptoativos

A Escola Judicial abre inscrições para o curso “Investigação Patrimonial: movimentações bancárias, cartões de crédito, aplicativos de tecnologia financeira e criptoativos” que será ministrado pelo Exmo. Dr. Marcos Vinícios Barroso, Juiz do Trabalho do TRT da 3ª Região, nos dias 17 (13h às 17h) e 18 (08h às 17h) de outubro/2019, na sala de aula da Escola Judicial,

Com carga horária de 12 horas/aula, o curso tem como objetivo apresentar aos participantes as recentes modificações nos sistemas
de pesquisas de dados bancários, nos painéis do Qlik Sense para análise de dados decorrentes de afastamento de sigilo bancário, cruzamento de dados bancários com dados imobiliários e do CCS; apresentar noções de como funcionam as operações com meios de pagamentos (dentre eles os cartões de créditos); apresentar noções de criptoativos, criptoexchanges e as possibilidades de penhora de moedas virtuais.

Conteúdo Programático:

1. O Sistema Brasileiro de Pagamentos (constituição, funcionamento, operações no sistema, rastreabilidade e meios de identificação de contas de pagamentos).
2. Dados de afastamento de sigilo bancário (obtenção e análise de dados em afastamento de sigilo bancário utilizando painéis do Qlik Sense, especialmente para cruzamento de dados do extrato detalhado, deste com a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, e com os representantes, responsáveis ou procuradores identificados no CCS).
3. Criptoativos, criptoexchange (norma definidora, noções sobre criptoativos e criptoexchanges, funcionamento do mercado de criptoativos, possibilidade de penhora de criptoativos)
4. Empresas de tecnologias financeiras – Fintechs (o que são e como atuam no mercado brasileiro).
5. Lei de Abuso de Autoridade, medida provisória da liberdade econômica convertida, alteração do art. 50, do CCB, e meios para tornar efetiva a execução.